Корпоративные расследования

Если в вашей компании возникла ситуация, требующая внутреннего расследования, но у вас нет собственной службы безопасности или штатных специалистов, которые могут справиться с этой задачей, агентство «Детектив Premium» предлагает свои услуги.

Мы готовы максимально погрузиться в вашу проблему и провести корпоративное расследование с привлечением всех имеющихся у нас возможностей.

Наши специалисты с большим опытом и доступам к различным техническим средствам, базам данных и сотрудничеством с различными гос.органами помогут Вам выявить мошенничество, коррупцию или другие проблемы, которые подвергают бизнес опасности.

Чтобы заказать услуги нашей компании, звоните +7 (915) 424-54-54 или оставьте заявку на сайте, и мы Вам перезвоним. Цена на корпоративные расследования внутри компании обсуждается на личной консультации.

Услуги корпоративного расследования

• Проверка работников и контроль деятельности сотрудников – проверка на предмет привлечения сотрудников к незаконным действиям, контроль выполнения их служебных обязанностей и использования ресурсов компании.
• Выявление фактов хищения и мошенничества – в случае украденных ценностей, утечки информации или мошенничества внутри компании.
• Установление фактов нарушения конкуренции – определение случаев нарушения корпоративных правил, включая утечку коммерческой информации, нарушение правил конкуренции, использование конфиденциальных данных и др.
• Восстановление утерянной информации – поиск и восстановление данных, которые были утеряны или украдены, включая цифровую информацию.

Финансовые расследования

Расследование финансовых преступлений внутри организации включает несколько ключевых этапов и действий:

1. Сбор информации и анализ: начинается со сбора всех доступных доказательств. Это может включать изучение финансовых отчетов компании, бухгалтерскую документацию, банковские выписки, корреспонденцию и другие релевантные материалы.
2. Выявление мошенничества и нецелевого использования средств. Одна из главных целей - выявление фактов мошенничества или нецелевого использования средств компании. Это могут быть взяточничество, завышение стоимости, фальсификация финансовых данных, поддельные договоры и т. д.
3. Анализ денежных потоков компании, чтобы выяснить, какие средства были переведены, какие операции были проведены и кто был вовлечен в эти процессы.
4. В процессе необходимо проверить соответствие финансовой документации и книги заказов компании. Это позволяет выявить возможные расхождения и обнаружить мошенническую деятельность.
5. Аудит и проверка правильности бухгалтерии: Оценка правильности бухгалтерии компании является важной частью расследования. Она включает в себя проверку правильности записей, расчетов и отчетов по бухгалтерии.

В конечном итоге, результаты расследования финансовых преступлений должны быть задокументированы и подготовлены для судебного разбирательства. Это включает подготовку свидетельских показаний, экспертных заключений и других необходимых материалов.

Почему стоит обратиться к частным детективам

Когда требуется привлечение специалистов по выявлению мошенничества внутри организации, компания может столкнуться со следующими проблемами:

• Недостаток специальных знаний и опыта – расследование корпоративных проблем требует профессиональных навыков и знаний в области юриспруденции, криминалистики, технического оборудования и информационной безопасности.
• Конфликт интересов – если компания пытается решить проблему самостоятельно, существует риск нарушения приватности и конфликта интересов с сотрудниками, подозреваемыми в незаконных действиях.
• Отсутствие доступа к специальным ресурсам и базам данных – для успешного расследования могут потребоваться доступ к специализированным базам данных, правовым ресурсам, техническому оборудованию и другим специализированным ресурсам.
• Независимость и конфиденциальность – служба безопасности на аутсорсе работает независимо от компании, что позволяет сохранить конфиденциальность дела и избежать возможных конфликтов интересов.
• Профессиональные навыки и опыт – детективы имеют специализированные знания и навыки, которые позволяют эффективно проводить следственные мероприятия и предоставлять доказательства.
• Доступ к специальным ресурсам – частные детективы имеют доступ к специализированным базам данных, техническому оборудованию и другим ресурсам.

Услуги для юридических лиц